Задержаны менеджеры молдавского Нацбанка за «отмывание» российских миллиардов

Бывший вице-президент Национального Банка Молдавии Эмма Тэбырцэ вместе с двумя менеджерами задержана прокуратурой Молдавии. Из подозревают в «отмывании» 20 миллиардов долларов, поступивших из России, сообщает «Интерфакс». 

Как стало известно, помимо Эммы Тэбырцэ задержан директор Департамента банковского надзора Нацбанка Матей Дохотару и директор Департамента регулирования и лицензирования Владимир Цуркан.

В банке подтвердили задержание сотрудников, но от комментариев прессе отказались. Однако организация готова сотрудничать с органами следствия.

На сегодняшний день, подозреваемые задержаны на трое суток. В прокуратуре намерены требовать их арест на месяц. Если их вина будет доказана, то каждому грозит до шести лет тюрьмы.

Ранее ПАСМИ сообщало, что бывший сотрудник молдавского Центра по борьбе с коррупцией Михаил Гофман рассказал, как отмывались российские миллиарды через молдавские банки.

 «Молдавия негласно стала офшором, куда приходили и уходили миллиарды долларов. Бизнесмены Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон являются теми молдавскими гражданами, которые извлекли выгоду из этой сделки, наряду с некоторыми влиятельными лицами из России, входящими в известный «список Магнитского», — заявил он в эфире телеканала TV7 .

Гофман уверенно заявил, что власти страны была в курсе офшорных схем,  а на его предложение обложить семипроцентным налогом  поступление таких денег, ответили отказом, чтобы сложить часть из них кому-то в карман.

Находясь в Вашингтоне, экс-сотрудник Центра надеется получить поддержку американцев в   расследовании кражи 1 миллиарда долларов из молдавской банковской системы. Напомним, что деньги со счетов в банках были сняты всего за несколько дней до выборов парламента в 2014 году.

Сообщить о коррупции — мы опубликуем ваши материалы