Житель Новосибирска вывел в Китай 2,2 миллиона долларов по липовым документам

В Новосибирске осудят мужчину, который с помощью фирмы-однодневки незаконно перевел в КНР больше двух миллионов долларов.

Как сообщили в Сибирском таможенном управлении, 37-летний новосибирец заключил внешнеторговые контракты с фиктивно созданной компанией, которая была оформлена на подставное лицо.

«Деньги в иностранной валюте (долларах) были перечислены на счет китайской компании. При этом контракты, под предлогом которых перечислялись деньги, по факту с ней не были заключены», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Паспорта сделок мужчина оформил в одном из новосибирских банков. Согласно документам, учредителем и директором российской компании являлась жительница Новосибирска. Она оформила на себя фирму-однодневку за материальное вознаграждение.

За открытие юридического лица женщина получила 2 тысячи рублей.

В результате аферы злоумышленник смог вывести в Китай более 2, 2 миллионов долларов, или 152 миллиона  рублей.

Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело против 37-летнего новосибирца.

Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).

Санкции по данной статье предусматривают до 10 лет лишения свободы и штраф в один миллион рублей.

Ранее ПАСМИ рассказывало о том, что жительница Братска незаконно вывела за рубеж 350 миллионов рублей.