Законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу, принят Госдумой в первом чтении.
Если закон вступит в силу, под контроль Росфинмониторинга попадут почтовые переводы на сумму более 100 тыс. рублей и денежные операции, проводимые помощью мобильных операторов, на сумму более 50 тыс. рублей.
Операторы платежей будут обязаны отчитываться перед Росфинмониторингом обо всех операциях, которые превышают вышеуказанные суммы.
Цель законопроекта — усовершенствовать борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Осужденный за взятки экс-замглавы управления СКР по Москве Денис Никандров освобожден из колонии условно-досрочно. Такое решение принял Тагилостроевского районного суда…
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров за более чем 15 лет своей парламентской деятельности не обзавелся собственным жильем и официально…
Дочернее предприятие “Ростеха” - «Конструкторское бюро приборостроения им. Шепунова» объявило тендер на покупку легкового автомобиля за 12,3 млн рублей. В…
В Екатеринбурге задержана замглавы управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области Елена Сидорова. Женщину заподозрили в получении взяток в…
Депутат думы Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) Евгений Барсов отчитался о доходах за 2018 год, превзойдя по размеру состояния всех своих…
Экс-владелец банка “Югра” Алексей Хотин дал показания на главу отдела Управления “К” ФСБ России Кирилла Черкалина, которые стали одной из…