Топ-менеджеры «Евразия Логистик» признаны виновными в мошенничестве на 730 млн рублей

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор топ-менеджерам девелоперской компании «Евразия Логистик». Они признаны виновными в мошенническом хищении более 730 млн долларов у БТА Банка, которые были выделены как кредит на покупку земли.

Приговор четырем высокопоставленным сотрудникам крупнейшего в России и СНГ девелопера индустриальной недвижимости — компании «Евразия Логистик» — вынес Дорогомиловский суд Москвы. Их признали виновными в мошенническом хищении более 730 млн долларов, выданных БТА Банком в качестве кредита на покупку земли в Подмосковье.

Судебный процесс по этому делу длился с сентября прошлого года. Перед судом предстали бывший глава компании «Евразия Логистик» Александр Волков, юрист фирмы Денис Воротынцев, а также директоры компании по финансам и по экономике Артем Бондаренко и Алексей Белов.

Бизнесменов арестовали в марте 2010 года. Однако спустя год, в апреле 2011 года, Верховный суд отпустил двух фигурантов дела: Артем Бондаренко и Алексей Белов вышли на свободу под рекордные суммы залога в 50 и 40 млн рублей соответственно.

Оглашение приговора заняло 5 часов. Почти разу же стало ясно, что все четверо признаны виновными в инкриминируемом им преступлении. Судья Светлана Федорова практически полностью согласилась с фабулой обвинения.

Как следовало из материалов дела, Волков, Воротынцев, Бондаренко и Белов, а также находящийся в розыске гендиректор ООО «Ист Бридж Кэпитал» Александр Удовенко входили в преступную группу, которая была создана в 2006 году. Ее организатором следствие называет тогдашнего совладельца казахского БТА Банка Мухтара Аблязова, который впоследствии уехал за рубеж. Зная, что имущество БТА Банка собираются национализировать, он дал указание вывести средства кредитного учреждение за границу.

Для реализации этой схемы фигуранты дела решили приобрести ряд земельных участков в поселке Константиново Домодедовского района Подмосковья общей площадью около 2,5 тыс. га. Затем от имени 6 офшорных компаний, зарегистрированных на Сейшелах и контролируемых Удовенко, были подготовлены заявки на получение кредита на общую сумму более 730 млн долларов — якобы для приобретения этого участка. В заявках говорилось, что земля будет использована под строительство коттеджных поселков.

Пакет подложных документов представили в банк, который одобрил выдачу кредитов под залог земли, и в мае 2007 года указанная сумма была перечислена на счета компаний, контролируемых участниками преступной группы.

Чтобы скрыть хищение денег, которыми, как гласило обвинение, фигуранты дела «распорядились по своему усмотрению», они действительно купили на небольшую часть средств землю. Ее передали в залог Банку ТуранАлем (прежнее название БТА Банка). Примечательно, что представленная кредитной организации оценка стоимости земельного участка значительно превышала его фактическую рыночную цену.

В январе 2009 года фигуранты дела решили организовать прекращение прав ипотеки Банка ТуранАлем на землю. Для этого они изготовили, подделав подпись представителя БТА Банка, подложные соглашения о расторжении договоров ипотеки на землю, которые были датированы октябрем 2008 года. Пакет фиктивных документов подсудимые представили в Управление ФРС по Московской области, где сделка была зарегистрирована.

«Высвобожденное таким образом имущество было продано с целью придания видимости законности владения им», — гласило обвинение.

В ходе судебного процесса никто из подсудимых не признал вину. Адвокаты просили оправдать их подзащитных за отсутствием в действиях состава преступления.