В Великобритании проверят связь банков с отмыванием денег из РФ

В Великобритании власти проверят информацию об участии ведущих банков в схеме по отмыванию денег российскими бизнесменами и политиками, распространенную газетой The Guardian. Об этом изданию заявил заместитель министра финансов королевства Саймон Кирби.

Офшор на Кипре, не выходя из дома

Чиновник во время выступления в палате общин заявил о готовности «сделать Великобританию самым трудным в мире местом для преступников, отмывающих деньги». Проверкой займутся Национальное агентство по борьбе с преступностью и Управление по финансовым вопросам.

Саймон Кирби был вызван в палату общин после публикации The Guardian об участии 17 британских банков, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts, в отмывании денег из России. Через эти кредитные организации, по данным издания, прошло около 740 миллионов долларов.

Всего, как писал The Guardian, с 2010 по 2014 год из России было выведено не менее 20 миллиардов долларов. В незаконной схеме, по данным газеты, было задействовано более 500 человек.