Новгородский обналичник прокрутил махинаций на 150 млн рублей

Житель Великого Новгорода Александр Хайдуков предстанет перед судом за незаконную банковскую деятельность и изготовление и сбыт платежных документов. По данным следствия он провернул операции по обналичиванию денег на 150 млн рублей.

По версии следствия, с 2013-го по 2015 годы Хайдуков  находил клиентов, которые, якобы рассчитываясь за товары и услуги, переводили на принадлежащие Хайдукову фирмы-однодневки суммы от 10 тыс. до 700 тыс. рублей за каждую банковскую операцию. Фирм-пустышек у обвиняемого было 17, он время от времени использовал расчетные счета каждой из них.

Затем обналичник возвращал деньги клиентам за вычетом 4-6%, которые оставлял себе за услуги.

Так за два года через счета фиктивных фирм он прогнал  150 млн рублей. Сам же за это время заработал 6,7 млн.

Кроме того, как установило следствие, Хайдуков занимался изготовлением и сбытом поддельных платежных документов, которые в реальности, конечно, не были ценными бумагами.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Новгородский районный суд.