К расследованию дела полковника Захарченко подключилась Америка

Уже в ближайшие дни станет известно, в какой банк должны были быть отправлены «кирпичи» из долларов, найденные в квартире сводной сестры замначальника управления «Т» МВД РФ. Как выяснилось, на упаковках сохранились печати некоторых из двенадцати региональных банков, входящих в Федеральную резервную систему США. Центробанк и Росфинмониторинг уже сделали запрос в штаты, где им сообщат, что за кредитная организация заказывала эти деньги. 

По словам источника «Ъ», получателем столь крупного транша могла быть только крупная кредитная организация, через которую можно перегнать большую сумму долларов на свой корсчет в США безналом и затребовать оттуда кэш.

Американскую сторону осведомили, что содействие с их стороны может помочь выйти на след крупной оргпреступной группировки, занятой в отмывании и выводе за границу денежных средств в особо крупных размерах.

 Напомним, 10 сентября Пресненский суд Москвы арестовал Захарченко на два месяца по подозрению в получении взятки в 7 миллионов рублей и злоупотреблении полномочиями.

В квартире его сестры при обыске были изъяты свыше восьми миллиардов рублей в иностранной валюте. Сам Захарченко заявляет, что не имеет к ним никакого отношения.

«Эти деньги нашли в квартире моей сестры, я там даже ни разу не был. Я не имею отношения к этим деньгам», — заявил Захарченко на суде.

Днем позже появилась информация, что на зарубежных счетах его отца обнаружены 300 миллионов евро.