Бухгалтер из Санкт-Петербурга незаконно обналичила 90 миллионов рублей

На незаконной банковской деятельности Людмила Шестакова заработала более 7 миллионов

Принудительные работы на пять лет и штраф грозят бухгалтеру компании «Бокс Мувинг». Людмилу Шестакову обвиняют в незаконной банковской деятельности.

Следователи завершили разбирательства по уголовному делу.  По итогам расследования они заявили, что Шестакова в течение двух лет участвовала в незаконном обналичивании денег различных юридических лиц.  В ее распоряжении были несколько компаний-посредников, на счета которых  и переводились изначально суммы заказчиков незаконных операций.

«Шестакова организовала дальнейшее перечисление указанных денежных средств на счета компании «Бокс Мувинг»  в счет оплаты якобы приобретенного у данных юридических лиц товара, — поясняют в ГСУ СК Санкт-Петербурга.- Затем, обвиняемая, приискав из неустановленных следствием источников денежные средства в наличной форме,  лично передавала представителям  указанных юридических лиц деньги».

Из 90 миллионов, которые прошли через компанию «Бокс Мувинг», свыше семи она присвоила себе в качестве платы за свои услуги.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.